Milyonlarca liralık hata gelirini aklamışlardı… Kapalıçarşı operasyonunda 26 tutuklama!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden kabahat gelirlerinin aklandığı argümanıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 76 zanlının emniyetteki süreçleri tamamlandı. Şüphelilerden 2’si emniyetten hür bırakılırken 74’ü Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkta tabir veren şüphelilerden 44’ü tutuklanma, 18’i isimli denetim istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 26 şüphelinin tutuklanmasına, 36 kuşkulu hakkında ise isimli denetim önlemi uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan, haklarında gözaltı kararı verilen 12 kuşkulu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

– OPERASYON

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kabahat gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha evvel üç operasyon gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, Mali Hataları Araştırma Konseyinin (MASAK) düzenlemiş olduğu raporlar ve eksper raporlarıyla yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve ayrıca nitelikli dolandırıcılık aksiyonlarından elde edilen hata gelirlerinin gerçek şahıslar ve paravan şirketler kullanılarak aklama aksiyonları gerçekleştirildiğinin tespit edildiği söz edilmişti.

MASAK ile eksper raporunda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek şahısların paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir tertip kurulduğu kaydedilen açıklamada, oluşturulan bu sistemin tertibi ve para transfer sisteminin takibi maksadıyla art planda oluşturulan farklı bir muhasebe sistematiği olduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık üzere hatalardan temin edilen kabahat gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin cürümden elde edilen bedellerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli süreçlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması emeliyle Türkiye’de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz ofisleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğunun değerlendirildiği aktarılmıştı.

Bu tespitlere ait gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, hata gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla yalnızca kabahat gelirlerinin dönüşümünü sağlamak niyetiyle kurulduğu konusunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de içerisinde olduğu 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 vilayette operasyon düzenlendiği ve şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira bedelinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu söz edilirken, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, cürümden elde edilen malvarlığı kıymetlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık hatalarıyla gayret kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok istikametli ve kararlılıkla sürdürülmektedir.” tabirlerine yer verilmişti.