IQ Money’e kayyum atandı! 155 milyar liralık kuşkulu süreç

İstanbul’da, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’nin “yasa dışı bahis” ve “nitelikli dolandırıcılık” başta olmak üzere organize cürüm faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik halde aracılık ettiği savıyla yürütülen soruşturma kapsamında 26 kuşkulu gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Kabahati Soruşturma Ofisi tarafından “suç işlemek hedefiyle örgüt kurma”, “7258 sayılı Futbol ve Öteki Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “nitelikli dolandırıcılık ve cürümden kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama” kabahatlerinden IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Firmanın “yasa dışı bahis” ve “nitelikli dolandırıcılık” başta olmak üzere organize cürüm faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik halde aracılık ettiği istikametindeki tespitler üzerine soruşturmanın derinleştirildiği kaydedilen açıklamada, MASAK tarafından yapılan tahlillere yer verildi. 

155 MİLYAR LİRALIK SÜREÇ HACMİ KUŞKULU BULUNDU

Açıklamada MASAK’ın tahlillerinde, IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar lira fiyatındaki süreç hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı, süreçlerin kısa vakit dilimleri içinde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği, yatırma-çekme süreç adetleri ortasında olağandışı bir oransızlık bulunduğu, süreç açıklamalarında “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar”, “dolandırıcı” üzere sözlerin ağır biçimde tekrar edildiğinin yer aldığı aktarıldı.

Ayrıca şirket üzerinden süreç yapan bireylerce hatadan elde edilen yaklaşık 78 milyar liranın, “yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve cürüm gelirlerinin aklanması” faaliyetleriyle alakalı olduğu istikametinde kuvvetli kuşku oluştuğu vurgulanan açıklamada, Merkez Bankası tarafından hazırlanan kontrol raporlarında 22 Kasım 2023’te faaliyet müsaadesi iptal edilmesine karşın IQ Money isimli şirketin para transferi ve ödeme aracılığı süreçlerine sistematik biçimde devam ettiği, süreçlerde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis kuşkusu içeren çok sayıda finansal hareket bulunduğu belirtildi.

Açıklamada kimi süreçlerin şirket yöneticilerinin şahsî hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı, kontrol sürecinin bilgi ve evrakların geç, eksik yahut hiç sunulmaması yoluyla engellendiğinin belirlendiği anlatılarak, “Ayrıca POS hizmetleri kapsamında yöntemsiz mukavele süreçleri yürütüldüğü, yüksek riskli ve tekrarlayıcı POS süreçlerinin ağırlaştığı, üye iş yeri kabul süreçlerinde risk denetim düzeneklerinin şuurlu formda devre dışı bırakıldığı değerlendirilmiştir. Bu uygunsuzlukların tamamının yasa dışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık şikayetleriyle birebir örtüştüğü görülmüştür.” tabirlerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında 28 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildiği, ikametlerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda şirketin tüm dijital altyapısı ile finansal kayıtlarına, şüphelilerce kabahatten elde edildiği bedellendirilen taşınır, taşınmaz ve şirket paydaşlık hisselerine el konulduğu bildirilen açıklamada, eş vakitli olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar doğrultusunda, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atandığı, 5549 sayılı Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 17. hususu yeterince şirkete el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada gözaltı kararı verilen 26 şüphelinin yakalandığı, yurt dışında bulunduğu tespit edilen bir şirket yöneticisi hakkında da kırmızı bülten çıkarılması için gerekli çalışmaların devam ettiği belirtilerek, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, cürümden kaynaklanan mal varlığı bedellerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık hatalarıyla gayret kapsamında çok istikametli olarak sürdürülmektedir.” denildi.