Kapalıçarşı’daki “kara para” operasyonunda 26 kuşkulu tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kapalıçarşı bölgesinde birtakım döviz ofislerinde “kara para” aklandığı tezleri üzerine yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve uzman raporları doğrultusunda “yasa dışı bahis”, “forex yatırım dolandırıcılığı” ve ayrıca nitelikli dolandırıcılık aksiyonlarından elde edilen kabahat gelirlerinin gerçek şahıslar ve paravan şirketler kullanılarak aklandığı tespit edildi. Raporlara nazaran, paravan şirketler üzerinden ve gerçek bireylerin paravan olarak açtığı hesapları üzerinden bir tertip kurulduğu, oluşturulan bu sistemin tertibi ve para transfer sisteminin takibi hedefiyle art planda oluşturulan başka bir muhasebe sistematiği olduğu, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık üzere kabahatlerden temin edilen kabahat gelirlerinin sokulduğu aktarıldı. Ayrıyeten, bu sistemin hatadan elde edilen pahaların kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli süreçlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması maksadıyla Türkiye’de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz ofisleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğu argüman edildi.

10 VİLAYETTE OPERASYON

Suç gelirlerinin Kapalıçarşı bölgesinde faaliyet gösteren kimi döviz ofisleri üzerinden aklanması tezleri üzerine 11 Kasım’da polis grupları tarafından İstanbul merkezli 10 vilayette operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda cürüm gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek için kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanı sıra Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren birtakım döviz ofislerinin sadece kabahat gelirlerinin dönüşümünü sağlamak niyetiyle kurulduğu düşünülen Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de ortalarında bulunduğu 76 kuşkulu gözaltına alındı. Öte yandan 335 milyon Türk Lirası kıymetinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.

26 KUŞKULU TUTUKLANDI

Emniyetteki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 26’sı çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanırken, 18 kuşkulu hakkında isimli denetim önlemi uygulandı. Öte yandan 14 kişinin ise emniyet sözlerinin akabinde hür bırakıldığı öğrenildi.